자회사 설립에 관한 이사회 의사록
2021.03.22
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이사회 의사록 일 시 : 2021년 03월 22일(월) 오전 09시 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 25, 1607호 주식회사 더치카페 본사 회의실 출석이사 : 총 3명중 3명 출석감사 : 총 1명중 1명 안 건 : 자회사 설립에 관한 건 대표이사 홍경승은 위와 같이 본회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언, 아래와 같은 자회사 설립에 관한 안건을 낸 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하다. -아 래- 1. 대상회사의 내용 가. 회사명 : 에스큐테크(주)(대표 홍 경승) 나. 자본금 및 발행주식수 : 100,000,000원(200,000주) 다. 주요사업 : 방역 의료기기 및 전자제품 연구, 제작 및 판매업 라. 본점소재지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 137,19층 1901-2 제4호(가산동, IT케슬2차) 마. 취득회사와의 관계 : 자회사 2. 취득 내용 가. 취득금액 및 주식수 : 100,000,000원(200,000주) 나. 자기자본 : 100,000,000원 다. 자기자본 대비 : 100% 라. 취득 후 소유주식수 및 비율 : 200,000주(100%) 3. 취득이유 : 방역부분 진출을 통한 경영다각화
위와 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 결의사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명날인(서명)하다.
2021년 03월 22일 주식회사 더치카페 대표이사 홍 경 승 (인) 이 사 황정욱(인) 이 사 함세영 (인) 감 사 노혜선 (인) |